北京合众思壮科技股份有限公司

日期:2019-06-13   

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第四届董事会第四十三次会议于2019年5月29日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年5月24日以电话、电子邮件的方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。全体监事、部分高管及董事会秘书列席会议。

  会议由董事长郭信平先生召集并主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

  本次会议到会董事经过逐项审议,以记名投票表决方式进行表决,最终通过了如下议案:

  自披露增持计划事项后,增持人员积极筹措资金,但由于金融市场环境变化、融资渠道受限等客观因素的影响,增持股份的资金未能筹措到位,原增持计划的实施遇到困难。经审慎研究,上述增持人员决定终止本次增持计划。

  表决结果:同意4票,反对0 票,弃权1票(关联董事侯红梅、左玉立回避表决)。

  该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的公告》。

  北京合众思壮科技股份有限公司全资子公司合众思壮北斗导航有限公司持有上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司40%的股权。为保障发展所需资金,上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司拟向上海农商银行闵行支行申请贷款1.4亿元,期限十年。合众思壮北斗导航有限公司拟为该笔贷款提供担保。上海产业基地的另一法人股东上海国智恒卫星导航科技有限公司同时对该笔贷款提供担保,且上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司以其拥有合法处分权的财产为合众思壮北斗导航有限公司对其提供的担保提供反担保。

  该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()刊登的《关于子公司对外担保的公告》。

  具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()的《关于召开二〇一九年第三次临时股东大会的通知》。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2019年5月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年5月24日通过专人送达、邮件等方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李佳女士主持,会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  经审核,监事会认为:关于公司管理人员增持公司股份计划终止的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的议案》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”或“公司”)于2019年5月29日分别召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的议案》。现将具体情况公告如下:

  公司部分管理人员基于对公司未来长期发展的信心和对公司股票投资价值的认同,维护资本市场稳定和公司投资者利益。计划自2018年6月20日起6个月内以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股票,合计增持金额不低于人民币2亿元。具体内容详见2018年6月19日、2018年6月21日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划的公告》(公告编号:2018-065)、《关于公司管理人员增持公司股份计划的补充说明公告》(公告编号:2018-066)。

  为避开公司2018年半年度报告、2018年第三季度报告等信息披露窗口期,公司部分管理人员有效增持时间缩短。同时,受国内金融行业去杠杆、金融监管新政等客观因素影响,增持人员预计无法在原定增持期限内完成增持计划,经审慎研究,上述增持人员将增持计划延期至2019年6月16日,增持计划的其他内容不变。具体内容详见2018年12月1日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划延期的公告》(公告编号:2018-130)。

  自披露增持计划事项后,增持人员积极筹措资金,但由于金融市场环境变化、融资渠道受限等客观因素的影响,增持股份的资金未能筹措到位,原增持计划的实施遇到困难。经审慎研究,上述增持人员决定终止本次增持计划。

  经核查,我们认为:关于公司管理人员增持公司股份计划终止的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,终止实施增持计划的原因符合实际情况,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。同意《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

  监事会认为:关于公司管理人员增持公司股份计划终止的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于公司管理人员增持公司股份计划终止的议案》。

  公司管理人员对在承诺期间内未能完成增持公司股份计划向广大投资者深表歉意!公司管理人员对公司未来发展充满信心,长期看好公司及产业发展,并继续支持公司,促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”或“公司”)全资子公司合众思壮北斗导航有限公司(以下简称“思壮北斗”)持有上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司(以下简称“上海产业基地”)40%的股权。为保障发展所需资金,上海产业基地拟向上海农商银行闵行支行申请贷款1.4亿元,期限十年。思壮北斗拟为该笔贷款提供担保。上海产业基地的另一法人股东上海国智恒卫星导航科技有限公司(以下简称“上海国智恒”)同时对该笔贷款提供担保,且上海产业基地以其拥有合法处分权的财产为公司对其提供的担保提供反担保。

  本次担保事项已经由公司第四届董事会第四十三次会议审议批准,独立董事对该事项发表独立意见。

  经营范围:从事卫星导航、卫星遥感应用技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,计算机软件开发,计算机系统集成,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,计算机服务(除互联网上网服务营业场所),从事货物及技术的进出口业务,物业管理,系统内职(员)工培训。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]

  截至2018年12月31日,该公司总资产为357,958,224.3元;负债总额为217,395,671.9元;净资产为140,562,552.4元。2018年度营业收入0元;利润总额为-1,862,364.83元;净利润为-1,862,364.83元(以上数据未经审计)。

  1、上海产业基地此次申请融资贷款是该司开展业务的经营需要,将为公司经营带来积极影响,思壮北斗为其担保有利于子公司的经营,不会损害公司利益;

  2、上海产业基地目前经营正常,其资信状况良好,不存在无法偿还到期债务的风险。

  3、思壮北斗持有上海产业基地 40%的股份,上海产业基地的另一法人股东上海国智恒同时对该笔贷款提供担保。

  4、上海产业基地以其拥有合法处分权的财产为公司对其提供的担保提供反担保。

  上海产业基地为公司全资子公司的参股公司,经营情况良好,本次借款由其另一个法人股东上海国智恒卫星导航科技有限公司同时提供担保,并且上海产业基地以其拥有合法处分权的财产为公司对其提供的担保提供反担保,风险可控。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规及公司相关规定,不存在损害上市公司和全体股东利益。作为公司独立董事,同意公司本次担保事项。

  本次公司对外担保金额共计1.4亿人民币,本次担保后,公司及公司控股子公司的对外担保总额为人民币183,938万元,占2018 年末公司经审计净资产的比例为47.57%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、会议召开的合法、本港台现场报码视频合规性:公司于2019年5月29日召开第四届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月14日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月13日(星期四)下午15:00至2019年6月14日(星期五)下午15:00期间的任意时间。

  6、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http:cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

  (1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书格式详见附件2)

  上述议案经公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过,议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。

  上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  (2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、满堂红六合心水论坛!证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  (3)可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http:.cn)参加投票。参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  联系电话      联系传线、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天,出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

  3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

  本次股东大会对多项议案设置“总议案”(总议案中不包括累积投票的议案),对应的议案编码为100。1.00代表议案1,2.00代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  (2)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、 投票时间: 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年6月14日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月13日下午15:00,结束时间为2019年6月14日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录  http://wltp.cninfo.com.cn  在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹授权委托      先生/女士代表本公司/本人出席于2019年6月14日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

  我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可自行投票,其行使表决权的后果均由我公司(本人)承担。

  (注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效,请委托人在相应表决意见的格内以“○”表示意见。)



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